【狂賺20億后 伊世頓曾考慮利用比特幣洗錢】用不足700萬元初始本金，最終非法獲利20多億元，讓伊世頓，這家名不見經(jīng)傳的貿(mào)易公司瞬間成為中國資本市場焦點(diǎn)。

用不足700萬元初始本金，最終非法獲利20多億元，讓伊世頓，這家名不見經(jīng)傳的貿(mào)易公司瞬間成為中國資本市場焦點(diǎn)。在狂賺20多億后，伊世頓曾考慮使用比特幣將非法所得轉(zhuǎn)移至海外。但最終由于比特幣平臺的警覺，伊世頓放棄了這一方案，轉(zhuǎn)而使用傳統(tǒng)的地下錢莊，至案發(fā)前僅轉(zhuǎn)移了20億元投資收益的十分之一。

根據(jù)新華社報(bào)道，伊世頓公司以貿(mào)易公司為名，隱瞞實(shí)際控制的期貨賬戶數(shù)量，以70萬美元注冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，合計(jì)約700萬人民幣在中國參與股指期貨交易，非法獲利高達(dá)20多億元人民幣。

狂賺20億元后，中國的外匯管制成了伊世頓繞不開的壁壘。按照現(xiàn)行對外匯進(jìn)出境的規(guī)定，外商獨(dú)資企業(yè)的外匯進(jìn)出需要有合法的貿(mào)易項(xiàng)下合同或者外管局對資本項(xiàng)下進(jìn)出的批準(zhǔn)。

據(jù)財(cái)新報(bào)道，伊世頓團(tuán)隊(duì)曾考慮使用比特幣轉(zhuǎn)移資金，并于今年5月開始接觸中國的比特幣交易平臺——比特幣中國(BTC China).

據(jù)接近比特幣中國的人士向財(cái)新透露，2015年5月，伊世頓的兩名高管Anton Murashov、梁澤中與比特幣中國相關(guān)人士見面，希望每月購買1萬個(gè)比特幣，但沒有透露購買總量。當(dāng)時(shí)，一個(gè)比特幣價(jià)格不到2000元人民幣。

比特幣中國提出，相較于以個(gè)人身份購買，以公司身份購買比特幣要求更嚴(yán)。比特幣中國希望伊世頓方面提供身份證明及資金證明，包括營業(yè)執(zhí)照，法人護(hù)照，銀行轉(zhuǎn)賬法人證明，地址，資金來源等文件。不過，最終由于伊世頓提交的資料不全，不符合實(shí)名認(rèn)證要求，雙方合作告吹。11月3日，比特幣中國向有關(guān)部門說明了情況。

知情人士向財(cái)新表示：“我覺得他們并不是看好比特幣，洗錢嫌疑有點(diǎn)明顯，我們就很謹(jǐn)慎。第一，他們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，要求購買新的比特幣；因?yàn)榕f的比特幣還是有交易信息，比較容易追蹤。第二，他們用了一個(gè)多月的時(shí)間，探討了很多細(xì)節(jié)，比如要求礦工挖出來幣后，能不能不經(jīng)過平臺，直接打到賬戶上去。”

比特幣中國的CEO李啟元對財(cái)新記者表示，如果這次不是比特幣中國很好地履行了央行要求的反洗錢義務(wù)，嚴(yán)格對伊世頓公司進(jìn)行了實(shí)名認(rèn)證審查，他們20億的非法所得很有可能就流到境外。

網(wǎng)站此前提到，摩根大通CEO Jamie Dimon表示：“沒有政府將長期對比特幣忍氣吞聲。現(xiàn)在比特幣規(guī)模還較小，許多參議員和眾議員會表示支持硅谷創(chuàng)新。但是事實(shí)上，沒有貨幣能避開政府監(jiān)管。”

在2013年引起轟動之后，虛擬貨幣比特幣在2014年負(fù)面消息不斷，而比特幣交易所Mt. Gox的破產(chǎn)申請更是讓比特幣所遭受的打擊達(dá)到頂峰，之后比特幣交易價(jià)格一直徘徊在200-300美元之間。現(xiàn)在，比特幣似乎要重裝歸來了。

比特幣價(jià)格已經(jīng)連續(xù)七周上漲，為2013年11月以來最長連續(xù)上漲時(shí)間間隔。當(dāng)前價(jià)格較今年1月的低點(diǎn)已上漲123%，較9月低點(diǎn)漲幅也達(dá)到50%。這讓比特幣重回風(fēng)口浪尖。