近年來(lái)，市場(chǎng)上掀起一股炒現(xiàn)貨的熱風(fēng)。一些不法分子就此盯上現(xiàn)貨投資交易，他們租用虛假交易平臺(tái)，雇傭操盤(pán)手幕后操縱價(jià)格，發(fā)展一二級(jí)代理產(chǎn)業(yè)鏈，使得來(lái)自廣東、湖南、陜西、浙江、上海等全國(guó)各地的159名投資者血本無(wú)歸，被詐騙金額約計(jì)2440萬(wàn)元人民幣。

近年來(lái)，市場(chǎng)上掀起一股炒現(xiàn)貨的熱風(fēng)。一些不法分子就此盯上現(xiàn)貨投資交易，他們租用虛假交易平臺(tái)，雇傭操盤(pán)手幕后操縱價(jià)格，發(fā)展一二級(jí)代理產(chǎn)業(yè)鏈，使得來(lái)自廣東、湖南、陜西、浙江、上海等全國(guó)各地的159名投資者血本無(wú)歸，被詐騙金額約計(jì)2440萬(wàn)元人民幣。

7日，朱某群、夏某等20名被告人涉嫌利用虛擬貴金屬交易平臺(tái)詐騙一案，在深圳市中級(jí)人民法院受審。該案因案情復(fù)雜，被告人數(shù)眾多，法院宣布該案預(yù)計(jì)要連審三天。法庭上，第一被告人朱某群表示認(rèn)罪，但辯稱(chēng)自己不是詐騙罪，是非法經(jīng)營(yíng)罪。

1、吹噓炒現(xiàn)貨利潤(rùn)可觀

檢方指控，2013年，夏某與朱某群商議利用貴金屬交易平臺(tái)實(shí)施詐騙計(jì)劃。

朱某群有軟件和技術(shù)方面的資源，他在網(wǎng)上租來(lái)服務(wù)器和交易軟件，設(shè)計(jì)標(biāo)志后將該貴金屬交易平臺(tái)更名為貴豐(興盛)珠寶訂貨回購(gòu)系統(tǒng)。夏某有客戶方面的資源，他開(kāi)始找代理人去發(fā)展客戶，讓他們到貴豐珠寶訂貨回購(gòu)系統(tǒng)來(lái)炒南非藍(lán)鉆、貴金屬白銀。

自2013年6月開(kāi)始，朱某群找到曹某華作為一級(jí)代理商去發(fā)展客戶，夏某發(fā)展到戴某華、于某豪(另案處理)為一級(jí)代理商發(fā)展客戶，而戴某華找來(lái)二級(jí)代理商胡某星、陳某飛、徐某(另案處理)一起合伙發(fā)展客戶，于某豪找到毛某發(fā)展客戶，讓毛某與陳某、鄒某、戴某繁一起發(fā)展客戶。

當(dāng)相關(guān)代理商發(fā)展完畢后，再由各個(gè)代理商尋找投資客戶，向客戶推薦這個(gè)虛擬的現(xiàn)貨交易平臺(tái)，并吹噓炒現(xiàn)貨南非藍(lán)鉆和白銀的利潤(rùn)可觀，之后一步步引誘客戶虧損大量投資本金，而他們則將客戶的損失非法占為己有。經(jīng)司法審計(jì)已報(bào)案被害人資料，自2013年至2014年，共有來(lái)自廣東、湖南、陜西、浙江、上海等全國(guó)各地的159名被害人通過(guò)上述方式被騙取共計(jì)24355505.36元人民幣。

2、客戶資料從網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)

2013年6月，朱某群租來(lái)虛擬的交易平臺(tái)開(kāi)始運(yùn)作，代理商從網(wǎng)上尋找客戶資源。戴某華和他的二級(jí)代理商在杭州尋找客戶，于某豪和毛某等人則在南昌市尋找客戶。

戴某華、于某豪、毛某、曹某華等人先在網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)一些客戶的資料，再轉(zhuǎn)到其他代理商所在公司的業(yè)務(wù)員打電話發(fā)展客戶，并先給客戶推薦一些股票信息。股票賺了錢(qián)，相應(yīng)地取得客戶信任，戴某華等人便會(huì)向客戶推薦虛擬的現(xiàn)貨交易平臺(tái)，謊稱(chēng)該交易平臺(tái)是一個(gè)炒南非藍(lán)鉆、貴金屬的交易平臺(tái)，他們能讓客戶很快地賺到錢(qián)。

如客戶答應(yīng)炒南非藍(lán)鉆、貴金屬后，戴某華等人便會(huì)把客戶的資料交給朱某群，讓朱某群給客戶開(kāi)一個(gè)炒南非藍(lán)鉆、貴金屬的賬號(hào)，當(dāng)客戶將錢(qián)轉(zhuǎn)入貴豐珠寶交易平臺(tái)上的第三方賬號(hào)時(shí)，客戶的錢(qián)實(shí)際就轉(zhuǎn)入了朱某群與深圳快匯寶綁定的自己的銀行賬號(hào)內(nèi)。

一開(kāi)始，朱某群、夏某等人會(huì)將交易平臺(tái)的漲跌情況告知代理商，代理商再告知客戶去買(mǎi)賣(mài)南非藍(lán)鉆，開(kāi)始都會(huì)讓客戶賺取30%以下的利潤(rùn)，當(dāng)客戶完全信任被告人并加大了投入后，便按照朱某群告知的交易平臺(tái)漲跌情況，故意讓客戶反向操作，當(dāng)行情漲時(shí)讓客戶買(mǎi)跌，當(dāng)行情跌時(shí)讓客戶買(mǎi)漲，以達(dá)到讓客戶虧錢(qián)的目的來(lái)騙取客戶的錢(qián)。

客戶虧錢(qián)后，如不想再炒南非藍(lán)鉆要求退出，朱某群則在后臺(tái)將客戶賬面上剩下的錢(qián)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)回給客戶，讓客戶以為是一個(gè)真實(shí)的交易平臺(tái)。騙到客戶的錢(qián)后，由朱某群和夏某按照一定的比例將錢(qián)分配給其他被告人。

3、怕暴露多次更換平臺(tái)

2014年8月7日，大量的被害人遭遇詐騙后，朱某群、夏某害怕事情暴露，就關(guān)閉了貴豐珠寶訂貨回購(gòu)系統(tǒng)交易平臺(tái)。2014年9月，朱某群又在網(wǎng)上下載了一個(gè)Jewelry trade system(中文名珠寶交易系統(tǒng))虛擬的軟件平臺(tái)，再次讓客戶炒南非藍(lán)鉆騙取客戶錢(qián)。在使用第二個(gè)交易平臺(tái)詐騙的過(guò)程中，戴某華又找來(lái)了洪某環(huán)、方某平(均另案處理)等人一起參與詐騙。

根據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，這些被告人騙了一批客戶后，再使用其他軟件繼續(xù)釣客戶上鉤，他們先后使用了貴豐(興盛)珠寶訂貨系統(tǒng)、Jewelry trade system、久致珠寶訂貨回購(gòu)系統(tǒng)等八個(gè)虛擬交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙。

針對(duì)開(kāi)設(shè)八個(gè)虛擬交易平臺(tái)的事實(shí)，朱某群辯稱(chēng)由于投資客戶的信息內(nèi)容比較多，怕一個(gè)服務(wù)器運(yùn)行不過(guò)來(lái)，而更換服務(wù)器需要大量的資金，才決定不斷更換軟件平臺(tái)，“如果客戶有移交資料的需求，是可以完全平移到其他軟件平臺(tái)的”。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

涉案多為85后律師超過(guò)30人

該案涉案的被告人數(shù)眾多，出庭的辯護(hù)律師陣容也很強(qiáng)大，有30多人，法官表示該案將分三天開(kāi)庭。法庭上，20名被告人分兩排坐在被告席位，他們都是一群年輕人，年齡大多數(shù)是85后，也有一些90后，學(xué)歷均不是很高。

朱某群作為第一被告人，先出庭受審，他可以說(shuō)是本案中學(xué)歷最高的一位年輕人，是唯一的一位本科生。朱某群承認(rèn)自己沒(méi)有成立公司，也沒(méi)有獲得相關(guān)資質(zhì)從事現(xiàn)貨交易，正是因?yàn)槿绱耍挪坏靡呀壎ㄗ约旱馁~戶提供現(xiàn)貨交易服務(wù)。朱某群還說(shuō)自己并沒(méi)有操縱平臺(tái)價(jià)格，平臺(tái)上的現(xiàn)貨交易價(jià)格是真實(shí)存在的，完全實(shí)時(shí)對(duì)接新加坡藍(lán)鉆和路透社的白銀信息，并辯稱(chēng)自己不是涉嫌詐騙罪，而是非法經(jīng)營(yíng)罪。

在利潤(rùn)分配上，朱某群表示根據(jù)夏某做出的報(bào)表發(fā)放利潤(rùn)，在夏某這邊只拿11%的利潤(rùn)，其余都劃給夏某，由他分配給其他人；而對(duì)于曹某華則拿15%的利潤(rùn)，其余由他發(fā)給自己的代理商。自從2013年6月運(yùn)營(yíng)開(kāi)始，朱某群已經(jīng)從中賺取200多萬(wàn)的利潤(rùn)，這些錢(qián)一部分被他用于買(mǎi)了一部奧迪A8，其他用于日常花銷(xiāo)了，他表示自己愿意退贓。

目前，該案還在進(jìn)一步審理中。