7月13日報道

英媒稱，在美國官員拒絕對洗錢罪行成立的匯豐銀行進行司法起訴后，美國國會7月11日公布了一份報告，指責(zé)前美國司法部長埃里克 霍爾德誤導(dǎo)了國會決策。

英國廣播公司網(wǎng)站7月12日刊登題為《美國會披露匯豐洗錢案細節(jié) “大到難以起訴”》報道，匯豐銀行在2012年卷入一起洗錢丑聞，被指違反美國制裁禁令，對一些販毒集團提供洗錢服務(wù)。隨后，匯豐同意向美國政府支付19億美元，匯豐洗錢案達成和解。

截至目前，沒有任何匯豐銀行高管遭到刑事起訴。

美國官員解釋對匯豐免于起訴的理由是，這樣做可能導(dǎo)致一場“全球金融災(zāi)難”。

美國司法部發(fā)言人彼得 卡爾稱，作出免于起訴的決定考慮了多方面因素，包括“是否會對無辜的第三方比如雇員、客戶、投資人、養(yǎng)老金領(lǐng)取人以及公眾造成負面影響”。

國會報告指出，考慮到匯豐銀行對金融市場的“重要性”，霍爾德忽略了一些美國政府普通職員起訴匯豐的建議。

“起訴匯豐將導(dǎo)致災(zāi)難”

國會報告稱，調(diào)查結(jié)果并不缺乏匯豐犯罪行為的證據(jù)，但財政部的內(nèi)部文件顯示，司法部高層拒絕了起訴匯豐的建議，因為這些官員擔(dān)心起訴這家銀行會“導(dǎo)致全球金融災(zāi)難”。

美國司法部和匯豐銀行達成了一份價值高達19億美元的罰款協(xié)議。一些政治人物指責(zé)這樣的結(jié)果對這家銀行過于寬大。

2013年，霍爾德出席國會聽證時表示，一些金融機構(gòu)大到難以進行司法起訴。

他還補充說，“如果我們發(fā)現(xiàn)銀行或金融機構(gòu)做錯了什么，且錯誤超過了合理的范圍，他們將受到起訴”。

國會報告指責(zé)稱，根據(jù)財政部職員的郵件，有人建議對匯豐進行起訴。而霍爾德的這些言論明顯誤導(dǎo)了最終決定。

來自英國政府的壓力

英國監(jiān)管部門同樣向美國財政部表達了類似擔(dān)憂。美國會報告稱，英國的監(jiān)管部門“阻礙”調(diào)查并“影響”了最終結(jié)果。

“英國財政大臣奧斯本對調(diào)查進行了干涉，他寫信給美聯(lián)儲主席伯南克，對美國調(diào)查一家英國銀行表示了擔(dān)心”。

在這封信中奧斯本說，起訴匯豐“可能嚴(yán)重影響金融和經(jīng)濟穩(wěn)定，尤其是對歐洲和亞洲市場”。

匯豐洗錢案

2012年，匯豐簽署的和解協(xié)議透露了洗錢案的細節(jié)，匯豐向來自伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供的服務(wù)違反了美國的制裁決議。

匯豐向墨西哥的錫納羅亞販毒集團以及哥倫比亞的北河谷卡特爾販毒組織提供賬戶，洗錢金額高達近9億美元。

這份和解協(xié)議承諾不對匯豐銀行或任何高管進行刑事起訴。如果受到刑事起訴，匯豐有可能在美國被撤銷銀行牌照。