武鋼整改營銷領(lǐng)域利益輸送問題：已問責(zé)151人次

武漢鋼鐵(集團(tuán))公司委員會今天通報(bào)巡視整改情況，通報(bào)稱，針對營銷工作中制度執(zhí)行不嚴(yán)，存在利益輸送和廉潔從業(yè)等方面問題，根據(jù)整改工作要求，抽查2012年至2015年6月的營銷合同執(zhí)行情況，巡視期間對151人次相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

根據(jù)中央統(tǒng)一部署，2015年2月28日至4月28日，中央第十三巡視組(以下簡稱中央巡視組)對武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(以下簡稱武鋼或公司)進(jìn)行了巡視。6月11日，中央巡視組向武鋼黨委反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作條例有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。

針對關(guān)于違規(guī)決策，管理混亂，造成國有資產(chǎn)巨額損失問題，通報(bào)稱，通過查找公司在違規(guī)決策、采購營銷領(lǐng)域利益輸送方面的問題，暴露出公司黨委對“三重一大”制度重視不夠，沒有嚴(yán)格依法依規(guī)、集體民主決策;公司集體決策制度不完善、制度的可操作性不強(qiáng);對采購營銷等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管不力，管理制度流于形式等問題，造成國有資產(chǎn)流失嚴(yán)重。對此，公司黨委高度重視，認(rèn)真加以整改。

關(guān)于采購環(huán)節(jié)管理混亂的問題，通報(bào)指出：

一是聚焦公司大宗原燃料、輔材備件采購，全面清查國貿(mào)公司供應(yīng)商，堅(jiān)決推進(jìn)直供直采，斬?cái)嗬孑斔玩湕l。整改期間，武鋼黨委就國貿(mào)公司違規(guī)與私企武寶聯(lián)公司進(jìn)行礦石買賣問題進(jìn)行了認(rèn)真檢討和反思，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

①未執(zhí)行立戶規(guī)定。在未按制度要求對武寶聯(lián)公司立戶評審的情況下，經(jīng)時(shí)任總經(jīng)理孫文東批準(zhǔn)，2007-2008年國貿(mào)公司原料部就與武寶聯(lián)進(jìn)行了礦石交易，嚴(yán)重違反了公司管理制度;

②低出高進(jìn)造成武鋼重大損失。在銷售給武寶聯(lián)公司的礦石中，有2.41萬噸在礦石價(jià)格大幅下跌后又原價(jià)回購，致使武鋼損失1500余萬元;

③合同管理混亂，采購與銷售決策未經(jīng)過有效論證和研究，相關(guān)人員涉嫌利益輸送，層層審核形同虛設(shè)。2009年武鋼黨委對相關(guān)責(zé)任人給予了相應(yīng)處理，但對主要負(fù)責(zé)人孫文東追責(zé)不到位。武寶聯(lián)公司已于2009年注銷工商登記，退出武鋼市場。巡視期間，孫文東、景宏杰等人已被司法追究。整改期間，武鋼黨委以此為鑒，認(rèn)真分析原因，反思制度漏洞，制定相應(yīng)措施，修訂了相關(guān)貿(mào)易管理制度，杜絕類似利益輸送問題發(fā)生。

針對巡視反饋意見中關(guān)于“在武鋼與河南永煤集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的情況下，原物資供應(yīng)公司仍通過不具備供應(yīng)資格的私營企業(yè)作為中間商采購無煙煤，使中間商獲取不當(dāng)利益1.03億元”的問題，武鋼黨委也進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

①立戶審核不嚴(yán)，致使不合格供應(yīng)商進(jìn)入武鋼市場。2001年，原物資供應(yīng)公司僅根據(jù)永煤集團(tuán)的推薦而沒有嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)就同意盛昌公司為武鋼供應(yīng)無煙煤;

②在武鋼與永煤建立戰(zhàn)略合作關(guān)系后，沒有及時(shí)清退盛昌公司的供方資格。2003年8月，武鋼投資了2000萬元入股永煤集團(tuán)控股的河南龍宇能源股份有限公司，本應(yīng)作為雙方煤炭供應(yīng)的直接渠道，取消中間環(huán)節(jié)，但盛昌公司仍作為武鋼無煙煤的中間商，直到2011年4月，才終止其供應(yīng)資格。對此，武鋼黨委進(jìn)行了反思，對供方管理制度進(jìn)行了修訂，該公司已被武鋼清退，并對時(shí)任武鋼物資供應(yīng)公司燃料部負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉處理。

此外，公司還對巡視反饋意見中提出的其他13家不具備資格或有特殊關(guān)系的中間商進(jìn)行了清查，截至2015年7月，已全部清退。與此同時(shí)，舉一反三，進(jìn)一步優(yōu)化供方管理，對所有采購領(lǐng)域中間商展開拉網(wǎng)式排查，取消了輔材備件、原燃料、鋼材出口及運(yùn)輸?shù)?15家不合規(guī)及業(yè)績考評較差的供應(yīng)商資格，徹底凈化供方渠道。

二是完善采購制度體系，優(yōu)化管理流程。組織對國貿(mào)公司前期已制訂的128個(gè)管理制度和66個(gè)管理流程，進(jìn)行了重新清理。整改期間，新增供方廉潔分級管理、采購資金支付規(guī)則等4個(gè)管理制度;修訂了供方管理、采購招標(biāo)管理、價(jià)格管理、相關(guān)貿(mào)易管理、鋼材出口等10個(gè)制度，優(yōu)化了煤炭采購、礦石采購2個(gè)核心業(yè)務(wù)流程，從制度上解決采購環(huán)節(jié)管理混亂問題。

三是加大采購業(yè)務(wù)公開力度，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督。整改期間，公司組織對國貿(mào)公司全部重點(diǎn)敏感崗位進(jìn)行逐一清查，清理出447個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、451個(gè)權(quán)力點(diǎn)和328個(gè)制度約束點(diǎn)，作為防止利益輸送的重點(diǎn)來抓。充分發(fā)揮采購重點(diǎn)業(yè)務(wù)信息公開系統(tǒng)的優(yōu)勢，將計(jì)劃、合同、價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商和庫存等6大重點(diǎn)業(yè)務(wù)、28個(gè)方面重點(diǎn)采購信息納入動態(tài)監(jiān)控;針對備件材料采購“帶帽計(jì)劃”個(gè)性問題，系統(tǒng)及時(shí)披露每筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦審批人員、供方名稱、采購價(jià)格等信息，相關(guān)單位齊抓共管;全面公開供方名冊，根據(jù)供方廉潔分級最新要求，公布藍(lán)名單161家、黃名單6家、黑名單290家，紀(jì)檢監(jiān)管部門可實(shí)時(shí)就異常變化向?qū)I(yè)部門發(fā)出函詢，對采購活動進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和監(jiān)督，變事后監(jiān)控為事中動態(tài)監(jiān)控。

四是嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，盡力減少損失。巡視期間，武鋼認(rèn)真反省國貿(mào)公司有關(guān)利益輸送問題。針對武寶聯(lián)公司情況，2010年國貿(mào)公司將應(yīng)付武寶聯(lián)的賬款予以沒收，并上繳公司罰沒賬戶，挽回經(jīng)濟(jì)損失83萬元，(現(xiàn)因該公司涉及孫文東案件，追回?fù)p失事宜待司法判決后武鋼再做處理)。公司通過拉直所有國有大礦煤炭采購，可節(jié)約成本4580萬元/年，取消有色金屬中間商可節(jié)約成本1000萬元/年。巡視期間，除被司法追究的相關(guān)人員外，國貿(mào)公司另有23人受到嚴(yán)肅追責(zé)。

五是開展采購管理專項(xiàng)治理。公司采取單位全面自查與重點(diǎn)檢查結(jié)合、梳理管理流程與清理規(guī)章制度相結(jié)合、集中專項(xiàng)整治與建立長效機(jī)制相結(jié)合的模式，深入開展清理采購領(lǐng)域利益輸送問題和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作，除國貿(mào)公司外，其他單位共排查出采購問題85項(xiàng)，清退不合格供應(yīng)商75家，追究責(zé)任103人次(其中：黨紀(jì)處分30人次，政紀(jì)處分31人次，誡勉談話3人次，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核39人次)，制訂整改措施174條，完善制度80個(gè)，優(yōu)化管理流程58個(gè)，推動公司建立健全協(xié)同有效的采購管理流程及制度體系，并以信息化手段促進(jìn)采購業(yè)務(wù)公開化，杜絕采購領(lǐng)域利益輸送和腐敗問題重復(fù)發(fā)生。

關(guān)于營銷領(lǐng)域的利益輸送和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)問題，通報(bào)指出：

一是全面清理營銷領(lǐng)域出現(xiàn)的利益輸送問題，大力拓展?fàn)I銷渠道，增加直供客戶，提高市場競爭能力。圍繞價(jià)格管理核心，面對當(dāng)前嚴(yán)峻的市場形勢，把“同質(zhì)不同價(jià)”個(gè)性銷售政策的規(guī)范化和提高直供比例問題作為整改工作重點(diǎn)，同時(shí)組織各單位查找營銷業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的管理漏洞，查找出64個(gè)需整改事項(xiàng)，制定了115條整改措施并逐一落實(shí)。新增29家優(yōu)質(zhì)客戶，清退不合格分銷商19家，營銷總公司把8家重點(diǎn)品種客戶轉(zhuǎn)入直供渠道，鋼材銷售直供比例將達(dá)到62.32%，比巡視前提高6.51%。

二是嚴(yán)格營銷制度執(zhí)行，強(qiáng)化檢查監(jiān)督。對營銷工作中制度執(zhí)行不嚴(yán)，存在利益輸送和廉潔從業(yè)等方面問題嚴(yán)肅追責(zé)。根據(jù)整改工作要求，結(jié)合服務(wù)客戶需要，公司全面組織開展?fàn)I銷領(lǐng)域價(jià)格管理、合同執(zhí)行、資源計(jì)劃、運(yùn)輸倉儲、產(chǎn)品質(zhì)量異議等環(huán)節(jié)制度執(zhí)行情況檢查，通過抽查2012年至2015年6月的營銷合同執(zhí)行情況，巡視期間對151人次相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)(其中：黨紀(jì)處分3人次，政紀(jì)處分3人次，通報(bào)批評27人次，誡勉談話14人次，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核104人次)。

三是建章立制，促進(jìn)營銷管理提升。整改期間，公司建立完善營銷管理制度75個(gè)，優(yōu)化價(jià)格、渠道、倉儲、物流、結(jié)算以及質(zhì)量異議處理等方面管理流程39個(gè)，同時(shí)制定下發(fā)了營銷領(lǐng)域價(jià)格管理等敏感崗位人員權(quán)力清單，強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)，新建價(jià)格決策和價(jià)格文件發(fā)放管理系統(tǒng)，與公司現(xiàn)有的ERP、CRM、SCM等價(jià)格執(zhí)行系統(tǒng)對接，實(shí)現(xiàn)價(jià)格策劃、決策、執(zhí)行、監(jiān)督等全流程網(wǎng)上運(yùn)行，確保營銷工作高效、公平、公開、陽光運(yùn)行。

四是開展廢次材處理專項(xiàng)整改工作。公司組織職能部門及相關(guān)單位全面清理所有廢次材處理項(xiàng)目的制度依據(jù)和業(yè)務(wù)流程，查找廢次材流向、價(jià)格制定和資源供應(yīng)等環(huán)節(jié)管理漏洞。針對制度不完善、部分項(xiàng)目存在與外單位合資、用料單位沒有及時(shí)返回邊角余料等不規(guī)范問題，公司已暫停廢次材處理。正在修訂完善《武漢鋼鐵(集團(tuán))公司二次資源綜合利用管理辦法》、《武漢鋼鐵(集團(tuán))公司廢鋼鐵管理辦法》，明確廢次材處理項(xiàng)目的規(guī)劃管理原則，完善廢次材資源配置和價(jià)格市場化形成機(jī)制，強(qiáng)化廢鋼鐵回收管理要求等。同時(shí)，嚴(yán)格審核合資方資格，杜絕廢次材處理過程中發(fā)生利益輸送或廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題。

關(guān)于一些重大項(xiàng)目違規(guī)決策的問題，通報(bào)指出：

一是全面清查重大項(xiàng)目決策程序。針對中央巡視組反饋意見提出的2012年以來21個(gè)重大項(xiàng)目違規(guī)決策問題，公司黨委舉一反三，將清查時(shí)間延伸至2010年，對2010-2014年“三重一大”項(xiàng)目決策程序進(jìn)行了全面清查。經(jīng)查，2010-2014年，公司68個(gè)重大項(xiàng)目中有41個(gè)沒有經(jīng)過集體決策，比例高達(dá)60%。主要問題是公司黨委民主觀念不強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)意識欠缺，“三重一大”制度沒有及時(shí)修訂完善，集體決策程序履行不到位，投資審核把關(guān)不嚴(yán)、監(jiān)督不力。公司黨委將加強(qiáng)對“三重一大”決策制度的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)民主決策、集體決策意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，嚴(yán)格落實(shí)2014年10月新修訂的《“三重一大”決策實(shí)施辦法》，按照確定的重大項(xiàng)目額度，對所有“三重一大”項(xiàng)目嚴(yán)格履行集體決策程序。自新的制度出臺以來，所有重大項(xiàng)目均經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究。整改期間，修訂了《固定資產(chǎn)投資管理辦法》，對其中與“三重一大”要求不適應(yīng)條款進(jìn)行了修改，明確規(guī)定“三重一大”項(xiàng)目必須集體決策，對非“三重一大”項(xiàng)目由董事會授權(quán)，總經(jīng)理審批。同時(shí)開展責(zé)任追究，對投資管理部門、制度制訂部門和制度管理部門時(shí)任主要負(fù)責(zé)人誡勉談話，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

二是深入清查消防隱患工程違規(guī)決策問題。針對中央巡視組指出的消防隱患整改工程問題，我們對該項(xiàng)目決策過程進(jìn)行了認(rèn)真清查和深刻反思。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：①集體決策意識和風(fēng)險(xiǎn)意識欠缺;②投資立項(xiàng)把關(guān)不嚴(yán);③項(xiàng)目監(jiān)管不力。針對該問題，武鋼開展責(zé)任追究，對消防安全管理部門、投資管理部門和工程建設(shè)管理部門時(shí)任主要負(fù)責(zé)人誡勉談話，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核;項(xiàng)目招投標(biāo)存在的相關(guān)問題已著手開展調(diào)查。同時(shí)加快推進(jìn)未完工項(xiàng)目建設(shè)。

三是深入清查巴西項(xiàng)目違規(guī)決策問題。針對中央巡視組指出的巴西項(xiàng)目問題，武鋼認(rèn)真調(diào)查分析了巴西MMX項(xiàng)目決策過程。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：①先拍板后論證;②后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)沒有控制;③境外投資管理制度缺乏。針對這一問題，武鋼黨委進(jìn)行了深刻反思，多次組織學(xué)習(xí)“三重一大”決策制度，深刻認(rèn)識到違規(guī)決策危害性和給企業(yè)帶來的嚴(yán)重?fù)p失，一定深刻汲取巴西項(xiàng)目投資教訓(xùn)，嚴(yán)格履行“三重一大”決策程序，加強(qiáng)國際項(xiàng)目投資規(guī)則的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化“走出去”的風(fēng)險(xiǎn)意識，努力提高國際化經(jīng)營水平。嚴(yán)格落實(shí)2014年修訂的《武鋼境外投資管理辦法》，建立完善境外投資管理制度及工作流程，對所有投資項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)過嚴(yán)格論證后再依法依規(guī)決策。同時(shí)開展責(zé)任追究，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話并實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。