▲被騙的投資者向記者展示了這個(gè)項(xiàng)目的“外匯單”，項(xiàng)目承諾給予投資者高回報(bào)
▲該投資項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人目前已經(jīng)被警方控制
日前，有市民向法晚新聞熱線報(bào)料，一個(gè)名為“莫頓外匯月月通理財(cái)產(chǎn)品”的項(xiàng)目，其實(shí)是一個(gè)皮包公司虛構(gòu)的。該項(xiàng)目以10%—15%的高收益吸引投資者，有數(shù)百人被騙，涉及金額至少有數(shù)千萬(wàn)元。為了包裝公司形象，該公司還多次參加金融博覽會(huì)，甚至在會(huì)上獲獎(jiǎng)。
記者了解到，嫌疑人騙取大量資金后，已經(jīng)于2015年4月被警方抓獲，此案仍在進(jìn)行偵查階段。
事件 投資高收益項(xiàng)目 市民被騙
住在亦莊某小區(qū)的市民宋女士說(shuō)，她在2014年11月見到了自己的一個(gè)經(jīng)常做理財(cái)項(xiàng)目的鄰居，這個(gè)鄰居向她介紹了一款理財(cái)產(chǎn)品。
“他說(shuō)我的錢放在銀行里賺不到多少利息，而現(xiàn)在有一款國(guó)家支持的外匯理財(cái)產(chǎn)品很是火爆，收益率是10%至15%，當(dāng)月能夠返還收益。”宋女士說(shuō)，鄰居周先生向自己介紹的為“莫頓外匯月月通理財(cái)產(chǎn)品”，說(shuō)是公司會(huì)將投資者的資金拿到英國(guó)馬修斯公司去炒外匯，所以很是賺錢，返還的收益也高，一年到期后，還可以將本金返還。
宋女士分別于2014年11月8日和12月18日，將自己積攢的錢折算成4萬(wàn)美元，進(jìn)行投資。
“剛開始，每隔8天我的賬戶里都能見到一筆收益進(jìn)賬。”宋女士說(shuō)，收到錢她很高興，覺(jué)得找到了致富捷徑，對(duì)這家公司很是信賴，“可是到了2015年4月中旬，就發(fā)現(xiàn)公司的網(wǎng)站打不開了。”
宋女士說(shuō)，她經(jīng)過(guò)多方打聽，這才知道公司的負(fù)責(zé)人楊篩劍已經(jīng)在外地被公安機(jī)關(guān)抓獲。
追訪
全國(guó)多地均有受騙者 至少涉及數(shù)千萬(wàn)元
“不僅僅在北京有受害者，其實(shí)全國(guó)有66個(gè)地區(qū)的投資者同樣被騙。”昨天下午，記者在朝陽(yáng)區(qū)某地見到了專程趕到北京、準(zhǔn)備向一些職能部門反映問(wèn)題的徐先生。
他告訴記者，他是湖南岳陽(yáng)縣人，在2014年12月的一天，收到街頭宣傳單，說(shuō)是有一家公司代炒外匯，收益可以達(dá)到10%至15%。
“剛開始抱著半信半疑的心情，我投資了5000美元。”徐先生說(shuō)，這是岳陽(yáng)分公司宣傳單上的最小投資金額，“沒(méi)想到這5000美元每隔8天都能在賬戶上見到約定的收益，而且每月有兩次取現(xiàn)的機(jī)會(huì)，我在2015年3月16日和27日又各投資1萬(wàn)美元。”
徐先生算了一下，進(jìn)行這2.5萬(wàn)美元的投資，以后每月的收益可以達(dá)到1.3萬(wàn)元，在家里一動(dòng)不動(dòng)，就可以超過(guò)一個(gè)白領(lǐng)的月收入，實(shí)在可觀，“據(jù)公司介紹，要是我能介紹新的客戶投資，還可以有投資額5%的提成。”
湖北武漢的韓女士說(shuō)，她在當(dāng)?shù)氐姆止就顿Y了1萬(wàn)美元。河北的徐先生稱，他在當(dāng)?shù)赝顿Y了5000美元。兩人的遭遇與湖南的徐先生大同小異，均是在2015年4月中旬發(fā)現(xiàn)公司的網(wǎng)頁(yè)無(wú)法打開，自己再也不能查詢賬戶金額，這才知道大事不妙。
“我通過(guò)一名投資者了解到，公司的負(fù)責(zé)人楊篩劍在4月17日被刑事拘留了。”韓女士說(shuō)，她隨后和幾名投資者一起，前往湖南省常德市漢壽縣公安局，在辦案民警丁警官處證實(shí)此事，“我們都知道上當(dāng)了，這些投資可能會(huì)打水漂。”
記者看到了韓女士提供的全國(guó)數(shù)十個(gè)地區(qū)的部分被騙者聯(lián)系方式，共有274人出現(xiàn)在這個(gè)名冊(cè)上。按照最低每人5000美元的投資標(biāo)準(zhǔn)來(lái)算，至少涉及數(shù)千萬(wàn)元人民幣。“有人覺(jué)得收益比銀行強(qiáng)得多，投資幾十萬(wàn)元甚至幾百萬(wàn)元，并不鮮見。”韓女士說(shuō)。
公司參加金融博覽會(huì) 自我包裝
據(jù)多名被騙者反映，所謂的“英國(guó)莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”在中國(guó)參加了多場(chǎng)金融博覽會(huì)，獲得過(guò)多項(xiàng)榮譽(yù)。
2014年11月22日—23日在北京舉辦的中國(guó)國(guó)際投資理財(cái)博覽會(huì)上，某媒體報(bào)道了博覽會(huì)開幕式和展會(huì)中的情況，一些知名人士出席了開幕式。
2015年4月4日—5日在北京舉辦的中國(guó)國(guó)際投資理財(cái)博覽會(huì)上，同樣有中央級(jí)媒體宣傳，還授予了莫頓外匯和楊篩劍本人多項(xiàng)榮譽(yù)，甚至有人在一家刊物上還見到了將楊篩劍作為封面人物的報(bào)道。
“再加上簽訂合同使用的都是看起來(lái)很高級(jí)的銅版紙，所以讓我們深信不疑。”一名被騙者說(shuō)。
說(shuō)法
8頭目涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被抓
昨天下午，記者致電湖南省常德市漢壽縣公安局，負(fù)責(zé)辦理案件的丁警官回應(yīng)說(shuō)，“莫頓外匯月月通理財(cái)產(chǎn)品”項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人楊篩劍已經(jīng)被警方抓獲，目前該案仍處在偵查階段。嫌疑人楊篩劍涉嫌的罪名為“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”。
記者在人民檢察院案件信息公開網(wǎng)上，也查詢到了“常德市人民檢察院依法對(duì)楊篩劍等8人批準(zhǔn)逮捕”的文件，“2015年5月22日，常德市人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)犯罪嫌疑人楊篩劍等8人批準(zhǔn)逮捕。案件正在進(jìn)一步審理中。”（記者 董振杰）
