西警方回復"工行馬德里事件":案件已定為"保密"

從西班牙國民警衛(wèi)隊獲得的通報顯示，2月17日，西班牙國民警衛(wèi)隊搜查工商銀行馬德里分行并逮捕5名管理人員，其中包括該分行行長。調(diào)查罪名為涉嫌洗錢至少4000萬歐元。

“案件仍在調(diào)查中，目前此案已被法院方(thejudgeauthority)定為保密(secret)。”針對中國工商銀行馬德里分行被查一事，北京時間2月18日下午，西班牙國民警衛(wèi)隊相關(guān)人士郵件回復21世紀經(jīng)濟報道采訪時表示。

前述人士還表示，關(guān)于此案僅有的信息已于17日釋放，目前已無任何新信息。

21世紀經(jīng)濟報道記者從西班牙國民警衛(wèi)隊獲得的通報顯示，2月17日西班牙國民警衛(wèi)隊搜查工商銀行馬德里分行并逮捕5名管理人員，其中包括該分行行長。調(diào)查罪名為涉嫌洗錢至少4000萬歐元。

據(jù)西班牙媒體ElPaís在17日報道，這次搜查行動由西班牙國民警衛(wèi)隊(GuardiaCivil)和反腐檢察官辦公室聯(lián)合執(zhí)行。該報18日報道稱，工銀歐洲多位領(lǐng)導人赴往馬德里。

歐洲刑警組織則發(fā)布消息稱，2月17日他們協(xié)助西班牙國民警衛(wèi)隊執(zhí)行了這一代號為“影子行動”的突襲行動。

該調(diào)查稱，工商銀行馬德里分行被指控在沒有根據(jù)法律查清資金來源的情況下，向西班牙的中國犯罪團伙提供金融服務(wù)，將他們通過走私、逃稅、欺詐和剝削勞工所賺取的錢用看似合法的方式轉(zhuǎn)回中國。

2月18日下午，歐洲刑警組織相關(guān)人士回復21世紀經(jīng)濟報道記者郵件時表示，他們在此案件中的職責是協(xié)助西班牙警方調(diào)查，并在其數(shù)據(jù)庫中核查西班牙警方提供的所有信息。此外，向西班牙及其他歐盟成員提供相關(guān)線索。

前述歐洲刑警組織人士還表示，目前可確定的是歐洲刑警組織已派一名人員前往西班牙協(xié)助辦案，并且該人士有一支由多名專家組成的團隊在總部提供后援支持。

據(jù)工商銀行馬德里分行官網(wǎng)介紹，2010年10月，工行獲得西班牙中央銀行批準，取得在西班牙設(shè)立營業(yè)機構(gòu)的經(jīng)營執(zhí)照，成為首家在西班牙設(shè)立經(jīng)營機構(gòu)的中資銀行。次年1月，工行馬德里分行正式對外營業(yè)。

《工商銀行年鑒》顯示，2013年工行馬德里分行月均資產(chǎn)余額為10.5億美元，稅前利潤為1045萬美元，同比增加895萬美元。當年，該分行整體資產(chǎn)收益率為2.61%。

針對工行馬德里分行被調(diào)查一事，工商銀行總行17日晚間回應(yīng)21世紀經(jīng)濟報道記者稱，我行密切關(guān)注此事件的調(diào)查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定，嚴格堅持依法合規(guī)經(jīng)營，是我們一直堅持的基本經(jīng)營管理原則。馬德里分行正在積極配合調(diào)查。

18日，外交部新聞發(fā)言人洪磊表示，西班牙已成為中國企業(yè)和金融機構(gòu)的重要投資目的地之一。對于工行馬德里分行被搜查一事，希望西方切實依法、公正處理。

中國人民銀行去年11月發(fā)布的《中國反洗錢報告》顯示，中國金融監(jiān)管部門2014年深入開展反洗錢監(jiān)管工作。包括督促大型商業(yè)銀行加強海外分支機構(gòu)反洗錢工作;根據(jù)外國監(jiān)管當局對大型銀行海外分支機構(gòu)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，約談銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負責人等。

據(jù)西班牙當?shù)刂形拿襟w報道，2015年以來，西班牙警方打擊洗錢犯罪的行動不斷，規(guī)模較大的就包括“鵜鶘行動”、“蛇行動”等。去年7月更曝出了警方打掉一個5年內(nèi)洗錢數(shù)額高達2.5億歐元的大案。

“過去其他中資銀行也發(fā)生過風險事件，但不是洗錢。”一位不愿透露姓名的國有大行首席經(jīng)濟學家對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“此事對中國銀行業(yè)的國際化不會有太大影響，其他國家的商業(yè)銀行都出現(xiàn)過類似的事件。”

《2014年度中國銀行業(yè)社會責任報告》顯示，截至2014年末，總計20家中資銀行業(yè)金融機構(gòu)開設(shè)了1200多家海外分支機構(gòu)，覆蓋了全球53個國家和地區(qū)，總資產(chǎn)達1.5萬億美元。中資銀行中，工商銀行和中國銀行國際化程度水平較高。

去年5月，工商銀行董事長姜建清撰文談到中國銀行業(yè)“走出去”的挑戰(zhàn)時稱，因全球各國經(jīng)濟走勢分化和地緣政治風險頻發(fā)，銀行業(yè)“走出去”經(jīng)營的經(jīng)濟和政治風險加劇。二是在全球經(jīng)濟加速深度融合的情況下，銀行業(yè)“走出去”經(jīng)營面臨更大的風險管理壓力。

三是全球監(jiān)管日趨嚴格制約銀行業(yè)“走出去”發(fā)展。姜建清舉例稱，大部分中國銀行業(yè)的海外機構(gòu)獲取本地資金能力較弱，短借長貸，資產(chǎn)負債期限錯配程度較高，流動性覆蓋率與所在國家或地區(qū)的監(jiān)管要求存在較大差距。