廣東警方通報東莞市公安機(jī)關(guān)破獲系列地下錢莊案，打掉4個地下錢莊。現(xiàn)場扣押的1500多萬元，粗略計算，重量相當(dāng)于170多公斤的人民幣百元鈔票。(圖片來源：金羊網(wǎng))

新華社廣州5月16日電(記者葉前)記者16日從廣東省公安廳獲悉，東莞公安機(jī)關(guān)近日破獲系列地下錢莊案件，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金近1500萬元。

東莞警方出動130多名警力，在常平、清溪等鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動，抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元。據(jù)辦案民警介紹，現(xiàn)場扣押的現(xiàn)金重量約相當(dāng)于170公斤重的百元大鈔。

行動中，警方還凍結(jié)涉案資金折合人民幣4278萬元，查扣賬本、存折、銀行卡、支票以及U盾、電腦、手機(jī)、車輛等一大批作案工具。初步查明，該案涉案金額超過200億元人民幣，是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結(jié)贓款最多的一起。

經(jīng)查，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點(diǎn)，以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)大批銀行賬戶，以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯，涉案金額超過200億元人民幣。

據(jù)警方介紹，該團(tuán)伙主要的犯罪手法是聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶，或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現(xiàn)金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進(jìn)行交易。港幣、外幣的最終來源大多是當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)，人民幣來源主要是深圳地下錢莊及客戶。犯罪團(tuán)伙以賺取匯率差價的方式牟利，利潤約為交易額千分之一至千分之三不等，每日均有浮動。

在另一起案件中，警方抓獲6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲并扣押現(xiàn)金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元，凍結(jié)涉案銀行賬戶210個，共計2709萬元人民幣。

初步查明，犯罪嫌疑人分屬于韓某權(quán)、鐘某春和葉某平三個地下錢莊，他們長期在寮步、大朗鎮(zhèn)活動，以自家住宅作掩護(hù)，利用以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)的大批銀行賬戶，通過銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長期進(jìn)行非法買賣外匯等違法犯罪活動，累計涉案金額達(dá)87億元人民幣。

目前，兩案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。