媒體：犯罪花樣繁多 網絡“黑灰產業”亟待鏟除

“花唄套現”“木馬”刷單、利用現貨平臺詐騙、網絡傳銷……近年來,互聯網刑事案件處于多發高發態勢,花樣繁多的新型犯罪樣態,不僅給刑事法律規制帶來挑戰,也給電子證據的審查適用帶來難題。

今年以來,浙江各類網絡詐騙、非法集資等新型犯罪明顯增多。截至今年5月,全省檢察機關辦理的非法集資詐騙和非法吸收公眾存款的案件達到102件,涉案人數183人,同比增長超過74%。這些犯罪大多呈現網絡化現象,被害人眾多,涉案金額特別巨大,涉案領域特別廣泛,嚴重侵害人民群眾財產安全與合法權益,具有特別嚴重的社會危害性。

非法集資呈網絡化趨勢

2016年4月7日,杭州龍炎電子商務有限公司因涉嫌傳銷被杭州市蕭山經偵分局立案查處。目前警方已抓捕龍炎電商董事長及法定代表人黃定方、黃定方妻子及女兒、公司核心管理層20多人。

警方介紹,龍炎電商通過設立互聯網投資平臺,推出投資分紅理財產品,號稱“無論投資多少,35天回本”。該公司以訂購第一單“炎黃茶葉”成為會員,訂購第二單或發展會員即獲得高額返利的方式,引誘投資者投資,向多個省、市不特定對象大量吸收公眾資金,利用新吸收會員的資金,作為老會員分紅支出,以維持公司運轉。

杭州龍炎電子商務有限公司成立僅一年,就涉嫌非法吸收公眾存款超過100億元,其經營的電商網站擁有會員20余萬人,被害人超過100萬人,分布全國30多個省、市、自治區。

與杭州龍炎公司一樣,極具誘惑的返利背后,是可怕的吸金陷阱:每充值1萬元,可獲油費1.56萬元,每月返還1200元,并可獲得200元抵用卡——這是溫州首家大型網絡實體互動商城萬膳商城以高額充值返利活動為幌子,向社會公開非法集資。

在這起非法集資案中,溫州杰購電子商務有限公司董事長胡方堯、法定代表人陳長達、財務總監李凡華,涉嫌集資詐騙罪,滕曉表、楊鳳霞等24人因涉嫌非法吸收公眾存款罪,均被依法提起公訴。該案涉案金額達6億余元。

大量的電信詐騙、網絡知識產權犯罪、網絡賭博,加上網絡監管不力等,是司法機關面臨的疑難雜癥。針對網絡犯罪多發的嚴峻形勢,浙江公檢法機關始終保持高壓嚴打態勢,組建專門機構培訓專業人員開展打擊,積極推動多部門綜合治理,為網絡平臺營造良好的法治環境。

新型詐騙案件花樣百出

今年7月,由國家檢察官學院浙江分院、浙江大學光華法學院互聯網刑事法律研究中心和阿里巴巴安全部合作舉辦的“浙江省檢察系統電子商務刑事法律專題研修班”在杭州召開,旨在對新型互聯網犯罪案例進行深度研討,花唄詐騙就是其中的一個典型案例。

“螞蟻花唄”是螞蟻金服為消費者打造的一款“先消費后付款”的消費信貸產品,然而卻被“有心人”利用了。

2015年9月12日,被害人張某在某QQ群里看到了“花唄套現”的廣告,許諾扣除15%手續費后返現,手頭拮據的他便通過QQ向“中介”施某提出想套現8000元的要求。

施某把該套現要求轉發給“上家”韓某,韓某根據該金額在“大眾點評網”上向在線商家“中百倉儲”下單購買了超市購物卡83張,并在訂單上把領卡人設為自己指定的人,下單后生成了需要支付7968元的支付二維碼,通過QQ由施某轉發給張某,張某用支付寶賬號以“花唄”的形式掃碼支付了該筆款項。

之后韓某指使他人到“中百倉儲”實體店領取了該83張超市購物卡,并以八五折價格賣給專門收購超市購物卡的收購者,得款6700余元。施某則在QQ上把張某拉黑,不兌現返現承諾。事后,韓某按照事先約定比例把部分贓款轉賬分給施某。

據了解,該類案件以松散型團伙作案的形式存在于互聯網上,目前公安機關抓獲歸案的犯罪嫌疑人已有9件13人,仍有其他團伙成員尚未抓獲。

南京亞太電子交易中心有限公司系大宗化工產品現貨電子商務平臺,2012年7月始,公司總經理謝某擅自決定并與鄭某商定,為謀取非法利益,將木糖醇、液堿、甘油等部分交易品種承包給被告人杭某、李某等其他經營商,成為這些品種的唯一“做市商”,并約定盈利分成。

做市商招募操盤手利用公司后臺數據和抵頂資金等交易優勢操縱品種價格,通過招募代理商、代理商在全國范圍內以打電話,虛構事實、隱瞞真相等方式招募被害客戶,采用引導客戶到南京亞太投資,向特定客戶提供虛假行情信息,反向操作價格,致使被害客戶大幅度虧損,謝某、鄭某、陳某、胡某共同獲取非法利益合計人民幣7972.32萬元。

此案是紹興市檢察院去年以來偵辦的一起最大的涉網詐騙案件。檢察機關總結分析了涉網犯罪的幾個特點:一是犯罪人員群體作案明顯、學歷高、低齡化等特點。二是作案方式多樣化,主要是通過發布虛假信息、以網絡交友名義、以“釣魚”形式竊取個人信息及開設虛假網絡平臺。三是犯罪手段新型化、復雜化,模式體系化、迷惑性強,設計陷阱化、破壞力大。

網絡灰黑產成斂財工具

隨著互聯網向社會經濟生活的全方位滲透,隨之而來的就是層出不窮的互聯網犯罪形態。

批量盜取他人的賬號,批量刷信用吸引潛在的被害人,為實現違法犯罪制作的各類軟件、程序工具以及服務的行業黑灰產和技術黑灰產出現在人們的生活之中。

來自互聯網公司的統計,目前,黑產的日交易額可達數億,黑產在今年總收入達到千億級,手機驗證碼平臺相關黑產總收入最高,刷單平臺相關黑產人均收入最高。

網絡黑產已經從半公開的純攻擊模式轉化成為斂財工具和商業競爭手段,集團化、產業化趨勢明顯。俗稱“拖庫”的盜取網站數據庫已成為黑產人員慣招,社工庫為各種精準式網絡詐騙提供數據來源,惡性商業競爭讓網絡攻擊、網絡敲詐成為常態。

2014年,陳某要求QQ好友閆濤為其制作一款針對12306網站的密正軟件,并通過另一個QQ好友謝某修改該軟件,以完善12306驗證碼識別功能并增加51　Job、智聯招聘網站撞庫。

2014年11月4日,犯罪嫌疑人施某為獲取手機號撞游戲庫以獲取游戲玩家的賬號和密碼,花了200元人民幣向陳某購買了該軟件,并利用自己的服務器和從網絡上獲取、購買的用戶名、密碼數據進行撞庫,獲取12306互聯網售票系統中的包括郵箱、用戶名、姓名、身份證號、密碼、手機號等多個字段的個人用戶注冊信息,并使用其中的身份證號批量在游戲網站注冊賬號做外掛,同時撞游戲庫獲取游戲玩家內存有的游戲幣、裝備等。

2014年12月11日,犯罪嫌疑人施某通過QQ聊天工具將名稱為“12306@郵箱-密碼-姓名-身份證-手機”的文件傳輸給蔣某,后蔣某將該文件上傳至其運營的網站“數據之家”的“終身VIP板塊”供網站會員下載。

2014年12月18日,鐵路公安機關在烏云網發現12306數據漏洞,并從而發現了數據之家網站上傳的12306系統用戶注冊信息,遂陸續將蔣某、施某、陳某等人抓獲歸案,并從施某處起獲撞庫所使用的計算機和存儲密正軟件和鐵路12306系統用戶注冊信息的硬盤。

經鑒定,犯罪嫌疑人施某傳給蔣某的文件內包含129013條用戶注冊信息,其硬盤內提取的其他8個文件夾包含592213條用戶注冊信息,經唯一性刪選統計,上述9個文件共包含12306系統用戶注冊信息686170條。

目前,施某仍在審查起訴期間,蔣某因另涉嫌其他較重犯罪移送江蘇淮安公安機關一并處理。陳某、閆某、謝某等人均尚未被刑事追訴。

依賴電子數據審查定案

互聯網犯罪、金融詐騙犯罪等領域逐步呈現出依賴電子數據破案定案的趨勢。不僅懲治涉網犯罪,處理網絡購物發生的糾紛,以及QQ聊天過程中被詐騙錢財等,網絡信息、電子數據的收集和使用都極其重要。

浙江大學光華法學院互聯網刑事法律研究中心何邦武教授向《法制日報》記者介紹,2012年修訂后的刑事訴訟法,已將“視聽資料、電子數據”作為一種法定證據規定于法典中,從立法上解決了電子數據的法律地位和適用問題。但由于電子數據存儲方式的特殊性、高度技術性和復雜易變等特征,使得對電子數據證據能力和證明力的審查更具有專業技術性和復雜性。

何邦武表示,由于互聯網犯罪在證據方面的表現特征是犯罪分子在互聯網上登錄注冊、交易、支付、非法侵入計算機系統時,都會留下各種電子數據的痕跡,具有“網絡DNA”,決定了互聯網犯罪具有大量的電子數據遺存,因此,電子數據是偵查取證工作的方向和核心。然而由于獲取電子數據的程序、電子數據的提交方式、電子數據的鑒定和使用等都缺乏統一的規則,各地司法實踐部門對于電子數據的運用上存在很大差異。

何邦武說,關于電子數據的審查判斷可以從一般證據規則的角度上思考,標準仍然是真實性、合法性和關聯性等證據三性。令人欣慰的是,最高法院2012年頒布施行的《關于適用〈刑事訴訟法〉的解釋》第93條關于對電子郵件、電子數據交換、網上聊天記錄、博客、微博客、手機短信、電子簽名、域名等電子數據的審查,即已包含了前述審查判斷內容,包括證據保管鏈的審查等,足以援引和適用。

浙江大學光華法學院互聯網刑事法律研究中心主任高艷東表示,電子商務領域犯罪具有技術復雜、犯罪手段變化快、證據時效強、地域跨度大、涉及面廣等特點,這給調查取證工作帶來巨大困難。同時,在依法處理電子商務領域的犯罪和其他網絡犯罪時,更要處理好打擊犯罪與維護社會穩定的關系,殊為不易。這需要司法機關組建專業化、信息化的辦案團隊,以技術對技術,借助技術、法律專家的力量,在互聯網時代,逐步建立與電子商務領域犯罪相適應的司法機制,把互聯網、科技和法律等多種思維融為一體,實現“互聯網+司法”的新突破。