遼寧半年破電信詐騙670起 團伙以網絡投資為名詐2億

利用電信網絡渠道,以收會員費、保證金,冒充熟人、專家,投資炒賣現貨等為由,大肆進行電信詐騙活動。遼寧警方今天公布了今年4月以來打擊電信網絡新型違法犯罪專項行動有關情況,并公布5起典型案例。

幫你賺錢實為騙你錢財

2016年3月,遼寧丹東警方“2015·12·14”電信詐騙系列案件專案組,歷經近4個月縝密偵查,圍繞電信流、資金流、數據流兵分三路,開展了大量艱苦細致的工作,并遠赴上海成功打掉一個以幫被害人售賣收藏品需收取會員費、保證金、個人所得稅等為由騙取被害人錢款的電信詐騙團伙,抓獲何某某等犯罪嫌疑人7人,涉及全國30個省市(區)百余名受害人,涉案價值110余萬元,當場查獲作案銀行卡、電話、詐騙腳本等作案工具若干,收繳贓款30余萬元。

這只是遼寧警方今年4月以來偵破的一起電信詐騙案件,也是此次公布的5起典型案例之一。

據遼寧省公安廳刑偵局副局長郭培鋒介紹,今年4月以來,遼寧省公安機關偵破電信詐騙案件670起,抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人713名,打掉電信詐騙團伙59個,查扣涉案銀行卡1991張、手機卡666張、其他作案用電信設備559個,查控阻截案件107起,緊急止付涉案資金8052萬余元,收繳贓款571萬余元,阻截、清理非實名銀行賬戶1978個,查處非實名電話卡、上網卡、寬帶業務10萬戶,關停涉案違法電話號碼260個,繳獲“黑廣播”設備150臺,查獲“偽基站”設備45臺,搗毀窩點109個。

另一起典型案例中,錦州市公安局偵破了一起特大網絡交易詐騙案,涉案金額超過兩億元。

2016年2月,錦州市發生以網上投資炒賣現貨原油為由,誘騙全國各地被害人錢財的電信詐騙案件。

錦州市公安局高度重視,立即抽調精干警力成立專案組,認真梳理排查涉案人員網絡信息和涉案公司基本情況,查找相關案件線索,通過海量的調查取證、信息研判和技術偵控工作,確定了犯罪嫌疑人的身份信息,并于6月17日開展收網行動,一舉抓獲犯罪嫌疑人17名,扣押涉案車輛5輛、電腦40余臺。

經查,該電信詐騙團伙先后在浙江、河南、湖南、湖北、廣東等地利用公司身份,以在網上投資炒賣現貨原油為由,多次誘騙全國各地被害人錢財,涉案總價值兩億余元。

冒充熟人騙你沒商量

在5起典型案例中,有兩起是冒充熟人進行詐騙。

2015年12月以來,遼寧省朝陽市連續發生8起冒充熟人電信詐騙案件,損失金額達30余萬元,警方通過對8起案件的相關信息進行分析研判,成功串并該案并將該案上報列為省廳督辦案件。

朝陽市公安局接到省公安廳督辦案件通知后,迅速成立聯合專案組,并圍繞電信流、資金流,開展了大量艱苦細致的工作,先后趕赴湖北、廣東兩省開展偵查工作,在湖北省武漢市、廣東省茂名市調取了大量涉案銀行卡明細、視頻監控錄像、手機通話記錄以及POS機開戶信息、交易明細等涉案信息。

2016年5月13日,專案組在廣東省茂名市電白區,抓獲以梁某某為首的6人電信詐騙團伙,當場扣押人民幣9100元、手機8部、銀行卡1張,成功破獲涉及朝陽市境內的電信詐騙案件28起,涉案金額80余萬元。

另一起案件中,受害方是公司。2016年7月,沈陽市公安局渾南分局五三派出所在開展進企業走訪活動中,獲知沈陽某文化傳媒有限公司曾被電信詐騙66萬元資金的信息,當時該公司感到此類電信詐騙案件具有偵破難、追贓難等特點,所以一直未主動報案。

經查,該案系公司出納員于當日添加了名為“王總”的微信好友,在與其通過簡單溝通后誤以為對方是該公司的經理王某,于是出納員按照“王總”的要求,向建行賬戶轉賬66萬元,事后發現被騙。

這是一起典型的冒充公司領導通過網絡QQ、電話、微信等方式行騙的電信詐騙案,給涉事企業造成了經濟損失。專案組在沈陽市公安局反電信詐騙中心協助下,凍結了犯罪嫌疑人銀行賬戶,成功將66萬元被騙款追回,并將犯罪嫌疑人陳某某抓獲歸案。

“專家”詐騙260余人

在典型案例中,“專家”也成了詐騙名目。

2016年6月,遼寧省本溪市發生多起自稱“專家”,并以電話回訪病情推薦“去根”藥方式實施的電信詐騙案件。

案件發生后,本溪警方立即成立“6·15”電信詐騙專案組,奔赴北京、天津、吉林等地開展調查工作,連續奮戰20余個日夜,調查出犯罪嫌疑人的身份信息,鎖定了犯罪嫌疑人。7月初,警方組織收網,共抓獲犯罪嫌疑人12名,其中刑拘11名、取保候審1名(孕婦)。

經訊問,該團伙共實施詐騙案件260余起,受騙260余人,涉案金額超過100萬元,案件涉及近30個省份。

犯罪嫌疑人通過電話先與被害人聯系,由頭是回訪之前買過藥品的療效,取得被害人的信任后,再以幫助辦理相關補貼為由要求被害人支付一些費用,再承諾贈送被害人“去根”的藥物。贈送的藥品均是由北京市某地采用快遞發出,到貨后需要被害人以貨到付款支付前期費用的方式騙取被害人錢款。