2019義烏地下錢(qián)莊刑事案件—2019義烏地下錢(qián)莊刑事案件最新

在歷時(shí)近兩年的縝密偵查后，浙江金華警方和國(guó)家外匯局于近日，聯(lián)合破獲一起特大地下錢(qián)莊案，涉案金額高達(dá)220億元。

究竟什么是地下錢(qián)莊？巨額資金怎么在地下錢(qián)莊中游走獲利？案件還要從一筆筆奇怪的轉(zhuǎn)賬說(shuō)起...

涉案金額220億元！特大地下錢(qián)莊案告破

這起案件最早是從義烏商戶外匯交易中發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡。金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，廣東潮汕地區(qū)有大量人民幣流向義烏，而國(guó)家外匯管理局金華市中心支局也發(fā)現(xiàn)，義烏商戶有大量外匯頻繁匯往廣東潮汕地區(qū)。

義烏和潮汕地區(qū)都是外向型經(jīng)濟(jì)，突然間，百億元的巨額資金在兩地之間頻繁往來(lái)，這樣異常的外匯和人民幣流動(dòng)與實(shí)際貿(mào)易情況嚴(yán)重不符，究竟兩地在做什么“大買(mǎi)賣(mài)”呢？

警方來(lái)到了廣東潮汕地區(qū)，發(fā)現(xiàn)許多利潤(rùn)千萬(wàn)元、非法購(gòu)匯過(guò)億元的企業(yè)，都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小賣(mài)店。這樣的企業(yè)在潮汕地區(qū)多達(dá)100多家。

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧：一家只有十幾平方米的小作坊，在稅務(wù)部門(mén)報(bào)的出口，一個(gè)月都是幾千萬(wàn)，是嚴(yán)重不符的。

像這樣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的企業(yè)，應(yīng)該在工業(yè)園區(qū)設(shè)立正規(guī)廠房，生產(chǎn)員工起碼有100人左右，但這些公司并沒(méi)有廠房，甚至沒(méi)有生產(chǎn)車(chē)間，沒(méi)有生產(chǎn)機(jī)器，只是擺著幾件塑料玩具樣品。

另外，偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)啬承袠I(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，名下七八家公司，但經(jīng)營(yíng)一年就倒閉，然后再成立一批新的公司，名字都和原來(lái)的差不多，比如之前叫“昊昕塑膠玩具有限公司”，2017年注冊(cè)，2019年注銷(xiāo)，隨后更名為“泓昕塑膠玩具有限公司”。而之前一家名為“世通有限公司”的，搖身一變又成了“新視通有限公司”。

浙江省金華市武義縣公安局副局長(zhǎng) 李浩：從廣東到義烏，一年的資金流量有100多億，但是我們到實(shí)地查看以后發(fā)現(xiàn)這些公司，基本上都是皮包公司。

深挖犯罪鏈條 牽出騙稅大案

那么，究竟廣東潮汕地區(qū)為何會(huì)接連冒出這些頻繁更名改姓的空殼公司，他們購(gòu)買(mǎi)上億元的外匯到底要做什么呢？ 民警順著非法買(mǎi)賣(mài)外匯這條線索，竟然牽出了金額更加龐大的騙稅案件。公司去地下錢(qián)莊購(gòu)買(mǎi)外匯，這是第一步，更大的目的是申報(bào)出口退稅補(bǔ)貼。

退稅申報(bào)的三個(gè)必備條件是結(jié)匯水單、報(bào)關(guān)單、專(zhuān)票發(fā)票。犯罪團(tuán)伙用買(mǎi)來(lái)的外匯結(jié)匯之后，再買(mǎi)來(lái)報(bào)關(guān)單和增值稅發(fā)票等，模仿企業(yè)正常出口的假象，然后去稅務(wù)部門(mén)騙取相應(yīng)的退稅補(bǔ)貼款。

浙江省金華市武義縣公安局副局長(zhǎng) 李浩：犯罪嫌疑人這個(gè)公司，實(shí)際上實(shí)行的是一個(gè)公司化運(yùn)轉(zhuǎn)，有專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)、管理人員、結(jié)算人員、報(bào)關(guān)人員。

記者來(lái)到武義縣涉案財(cái)物管理中心，拿到了嫌疑人的手機(jī)，微信記錄里滿是人數(shù)眾多的“購(gòu)匯”群、“報(bào)稅”群，有成百上千條記錄。

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧：其中一個(gè)團(tuán)伙說(shuō)，我現(xiàn)在做的規(guī)模是一天一輛奧迪A4，下一步的目標(biāo)是一天要做一輛寶馬5系，我們當(dāng)時(shí)聽(tīng)了都嚇了一跳，一天的利潤(rùn)就這么高。

在本案中，非法買(mǎi)賣(mài)外匯和騙取出口退稅形成了密不可分的犯罪鏈條，由于廣東潮汕地區(qū)犯罪團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)外匯需求爆發(fā)性增長(zhǎng)，導(dǎo)致義烏地下錢(qián)莊外匯供給規(guī)模急劇擴(kuò)大，以往的“外匯黃牛”也從單打獨(dú)斗變成了有規(guī)模的“錢(qián)莊”。而“錢(qián)莊”主也從單純的買(mǎi)賣(mài)外匯，發(fā)展成提供報(bào)關(guān)退稅一條龍服務(wù)。

隨著案件線索逐漸清晰，公安部和國(guó)家外匯管理局在浙江金華公安局設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合指揮部，直接指揮浙、粵、魯、閩等地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一開(kāi)展抓捕行動(dòng)。由于此案涉案人員眾多，分布地域廣，金華警方派出二百多名警力，兵分4路進(jìn)行抓捕，另外派出一組人員前往柬埔寨，將本案犯罪嫌疑人之一捉拿歸案。

據(jù)了解，此次收網(wǎng)共搗毀地下錢(qián)莊、虛、騙取出口退稅團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人42人，凍結(jié)各類(lèi)涉案資金賬戶600多個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.6億多元。

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