安徽警方 電信詐騙—安徽警方 電信詐騙電話

抓獲犯罪嫌疑人。蚌埠市公安局高新區(qū)分局供圖

抓獲犯罪嫌疑人。蚌埠市公安局高新區(qū)分局供圖

中新網(wǎng)合肥9月27日電 (韓蘇原)記者27日從安徽省蚌埠市警方獲悉，近日，蚌埠市公安局高新區(qū)分局重拳出擊，成功打掉一個專為電信詐騙“洗錢”的犯罪團伙。

2020年3月，蚌埠市公安局高新區(qū)分局在辦理一起電詐案件中，發(fā)現(xiàn)一個專門為電信詐騙犯罪轉(zhuǎn)移詐騙款的“水房洗錢微信群”(詐騙團伙將洗錢的環(huán)節(jié)稱為“水房”)。高新區(qū)分局迅速成立專案組，多警種、多部門緊密配合、協(xié)同作戰(zhàn)，最終發(fā)現(xiàn)了以魏某為首的專門為電信詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙。

經(jīng)查，該犯罪團伙自2018年開始，作為“洗錢商”，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊方式，發(fā)布廣告招攬生意。他們向上聯(lián)系實施電信詐騙團伙成員，向下非法購買用于“洗錢”的銀行卡等。在電信詐騙團伙騙到錢后，迅速將詐騙款轉(zhuǎn)入魏某等人的“洗錢”團伙提供的銀行賬戶，隨后該“洗錢”團伙將詐騙款在幾十個賬戶中進行轉(zhuǎn)移分配。在扣除高額手續(xù)費后，再將“洗白”后的資金回流給實施電信詐騙犯罪團伙。2020年9月11日，在蚌埠市、縣兩級公安機關(guān)的指揮下，專案組成員兵分兩路，分別在河南省鄭州市和焦作市，將主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓獲歸案。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述了該“洗錢”團伙自2018年以來，大量非法持有他人信用卡、銀行卡，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)等提供轉(zhuǎn)移資金的違法事實。經(jīng)初步計算，該團伙“洗錢”金額達3000余萬元，非法獲利200余萬元。

目前，主要犯罪嫌疑人魏、李二人已被刑事拘留，案件正在進一步深挖中。(完)

來源：中國新聞網(wǎng)