買賣流通幣會坐牢嗎—買賣流通幣會坐牢嗎知乎
標(biāo)題：
買賣usdt違法嗎？BTC比特幣、以太坊等虛擬數(shù)字貨幣詐騙、洗錢、掩飾隱瞞違法所得罪、非法經(jīng)營罪、幫助絡(luò)犯罪活動罪怎么判刑
本文分兩部分：
一：買賣或幫助別人買賣數(shù)字貨幣的犯罪風(fēng)險及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。
二：如何化解數(shù)字貨幣交易犯罪風(fēng)險--如何爭取到最輕的處罰。
張洪強律師個人辦案經(jīng)驗總結(jié)，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊，違者必究。
摘要：買賣交易比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT、ETH等虛擬數(shù)字貨幣構(gòu)成幫助絡(luò)犯罪活動罪嗎？構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪嗎？構(gòu)成洗錢罪嗎？構(gòu)成非法經(jīng)營罪嗎？構(gòu)成詐騙罪、開設(shè)罪的共同犯
罪嗎？涉嫌什么犯罪？如何定罪？判幾年？公安警察能查到數(shù)字貨幣交易賬戶和電腦IP地址嗎？數(shù)字貨幣變現(xiàn)交易的法律風(fēng)險能被追蹤到嗎？做數(shù)字貨幣被抓該如何爭取無罪和罪輕的處罰？倒賣買賣或幫助別人交易數(shù)字貨幣構(gòu)成犯罪嗎？被抓怎么判刑判幾年？Usdt搬磚套利違法犯罪嗎？
在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT等數(shù)字貨幣交易是有一定法律風(fēng)險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩(wěn)飯，就應(yīng)該懂得如何化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風(fēng)險，否則，可能今天賬戶被凍結(jié)，明天甚至被拘留，不得安心。
很多“聰明人”利用法律和監(jiān)管的漏洞，利用區(qū)塊鏈技術(shù)隱蔽性高、技術(shù)性強、匿名化等特點，在監(jiān)管的灰色地帶大規(guī)模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網(wǎng)、OKEX平臺、可盈可樂等數(shù)字貨幣交易平臺注冊賬戶，不進(jìn)行kyc實名認(rèn)證，甚至招攬“人頭戶”注冊賬戶，通過tor和場外現(xiàn)金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風(fēng)險。
我在辦理案件過程中發(fā)現(xiàn)，很多從事數(shù)字貨幣生意的人對數(shù)字貨幣的認(rèn)識存在誤區(qū)，通過數(shù)字貨幣交易并不意味著司法機關(guān)完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數(shù)字貨幣存放、使用、交易以及變現(xiàn)的過程中，相應(yīng)的痕跡信息都可以通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。
隨著公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風(fēng)險也是越來越大，這應(yīng)該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風(fēng)險，合法合規(guī)，養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，才能做到增強匿名性，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險,才能走的長遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。
數(shù)字貨幣犯罪是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數(shù)字貨幣犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。
第一部分：買賣數(shù)字貨幣的犯罪風(fēng)險以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
一、 買賣比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT、ETH等虛擬數(shù)字貨幣的風(fēng)險。
問題1：買賣交易虛擬數(shù)字貨幣是否違法？
答案：比特幣btc、泰達(dá)幣usdt等虛擬數(shù)字貨幣不是貨幣，屬于一種虛擬商品，不能作為貨幣在市場上流通使用，但是，作為商品，可以被公民購買，持有。買賣交易虛擬數(shù)字貨幣不違法。
問題2：數(shù)字貨幣場外交易的形式有哪些？
答案：實踐中，場外交易的形式多種多樣，包括機構(gòu)自營的信息中介平臺，機構(gòu)自營和許可加入的信息中介聯(lián)盟以及個人、微型團(tuán)隊主導(dǎo)的微信群、QQ 群等，根據(jù)提供服務(wù)的模式可分為 B2C、C2C 兩類。
問題3：數(shù)字貨幣交易涉及的法律風(fēng)險有哪些？
答案：主要有以下兩種風(fēng)險：
1、賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險。
做虛擬貨幣生意的人都知道，在網(wǎng)上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結(jié)，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平臺，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風(fēng)險。對于大多數(shù)場外交易者來說，應(yīng)充分認(rèn)識到場外交易的風(fēng)險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結(jié)賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責(zé)任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關(guān)說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當(dāng)成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經(jīng)給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。
2、涉嫌刑事犯罪的法律風(fēng)險。
虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、、等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進(jìn)來，如果有證據(jù)證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經(jīng)營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設(shè)罪）等名義將數(shù)字貨幣賣家拘留協(xié)助調(diào)查，甚至逮捕、公訴、判刑。對于此類刑事風(fēng)險的化解所有在幣圈混的人都應(yīng)該重視，例如我們處理的煙臺李某20余人網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，詐騙團(tuán)伙將詐騙來的錢全部在localbitcoins網(wǎng)站上購買了比特幣，警方根據(jù)投資平臺第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲，最終因為沒有充分證據(jù)證明比特幣賣家明知買家資金是詐騙所得，將比特幣賣家無罪釋放。還有河南王某等人網(wǎng)絡(luò)詐騙案，火幣網(wǎng)上的比特幣賣家經(jīng)過調(diào)查后也是無罪釋放。
二、 數(shù)字貨幣交易涉嫌犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。
很多人找我咨詢，就問買賣數(shù)字貨幣被抓了怎么判刑，判幾年，這真是沒法回答，首先涉及數(shù)字貨幣交易的犯罪一般不好取證不好定罪，被抓了不一定就會被判刑，其次，數(shù)字貨幣交易相關(guān)犯罪涉及多個罪名，最終怎么判要看罪名以及涉案的金額。
數(shù)字貨幣交易涉嫌的罪名主要有：洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營罪、幫助絡(luò)犯罪活動罪以及詐騙罪、開設(shè)罪的共同犯罪等，具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、構(gòu)成洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：構(gòu)成洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
2、構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
3、構(gòu)成非法經(jīng)營罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：自然人犯的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
4、構(gòu)成幫助絡(luò)犯罪活動罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
第二部分：如何化解數(shù)字貨幣交易風(fēng)險--爭取到無罪和最輕處罰
我們要想預(yù)防、化解數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風(fēng)險，爭取到最輕的處罰，就必須掌握區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)、電子取證等專業(yè)知識，這對我們律師提出了更高的專業(yè)要求，有些犯罪嫌疑人被拘留了，需要律師提供辯護(hù)，結(jié)果和律師說了半天案情，律師聽不懂或者一知半解，不知道錢包地址、冷錢包、熱錢包、私鑰、公鑰、混幣，不知道VPN、Tor、代幣控制器，不知道暗網(wǎng)等，自然也就找不到案件的辯護(hù)的空間在哪里，導(dǎo)致有些案件的處理結(jié)果不理想。公安機關(guān)為了打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，成立了專門的網(wǎng)警部門進(jìn)行偵查取證，如果我們律師不加強研究和學(xué)習(xí)，不具有專業(yè)的知識，以不專業(yè)辯護(hù)專業(yè)，又如何能取得好的辯護(hù)效果呢，這就是我多次提到的專業(yè)化的原因，處理網(wǎng)絡(luò)犯罪的律師必須具有專業(yè)知識和經(jīng)驗。這就是我一直提到的專業(yè)化的原因。
數(shù)字貨幣系統(tǒng)非常復(fù)雜，沒有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)背景的辦案人員即使在專業(yè)人員的指點下，也很難明白系統(tǒng)工作方式及運行原理，很多律師不了解虛擬貨幣發(fā)行、交易的基本規(guī)律，掌握不了數(shù)字貨幣的追溯性在證據(jù)當(dāng)中的體現(xiàn)，不懂得數(shù)字貨幣交易的偽匿名性以及如何增強交易的匿名性，未能敏銳洞察此類新型犯罪的共性與差異，從而在處理案件時陷入被動與滯后。
律師處理比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT等虛擬幣犯罪案件，首先要明晰運用虛擬貨幣犯罪的主要手段，對數(shù)字貨幣關(guān)鍵技術(shù)、發(fā)行運算框架、流通環(huán)境以及各大交易網(wǎng)站的特點要有所了解，熟練掌握相關(guān)電子證據(jù)的取證以及質(zhì)證技巧。 除此之外，我們還要掌握數(shù)字貨幣犯罪案件的特殊程序要求，數(shù)字貨幣犯罪案件在立案、偵查取證、審查逮捕、起訴、審判涉及的問題十分復(fù)雜，包括刑事管轄、立案條件和標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)的調(diào)取、收集、固定、證據(jù)的采信等，由于相關(guān)程序性規(guī)定的不完善，辦案人員缺乏經(jīng)驗，程序違法事項時有發(fā)生，甚至一些費勁周折獲取的證據(jù)，因程序嚴(yán)重違法而被作為非法證據(jù)予以排除。只有掌握這些基本的知識，才能在爭取無罪和罪輕時找到必策略和方法。
一、 化解數(shù)字貨幣交易風(fēng)險的方法和策略。
（一） 從證據(jù)上化解。
由于該類犯罪主要是在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間進(jìn)行，所以在收集證據(jù)方面多是以電子證據(jù)為主，同其他網(wǎng)絡(luò)犯罪所表現(xiàn)出的電子證據(jù)具有一定的共性，即具有易毀性、易篡改性，而且由于是虛擬空間內(nèi)的犯罪很難留下足夠的痕跡線索，再加上網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員一般都具有一定的反偵察能力，留下的網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)很多是虛假的，例如使用tor或掛梯發(fā)起交易、租用人頭戶在火幣等交易網(wǎng)站注冊虛假賬戶、直接通過 U 盤等移動存儲，以現(xiàn)金支付的方式場外進(jìn)行的數(shù)字貨幣交易等，要從虛假的痕跡中找到確鑿的定罪的證據(jù)是很難的。
網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員對網(wǎng)絡(luò)及計算機的掌握程度遠(yuǎn)高于普通人，其對電子證據(jù)的銷毀刪除會更徹底，而且大部分會涉及原始性的電子數(shù)據(jù)，在加上網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員一般在被捉獲后多有抵觸情緒拒絕如實交代，這就導(dǎo)致數(shù)字貨幣交易的交易行為、交易網(wǎng)絡(luò)、資金流向證據(jù)鏈在很多案件中難以形成，在加上網(wǎng)上證據(jù)與網(wǎng)下證據(jù)銜接難，很難形成完整的證據(jù)鏈，容易導(dǎo)致事實不清、證據(jù)不足，最后定不了罪。
數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，證據(jù)一般都是圍繞資金流和網(wǎng)絡(luò)痕跡，我們律師要做的工作就是從資金流和網(wǎng)絡(luò)痕跡的證據(jù)中入手，充分利用數(shù)字貨幣用戶匿名性、智能合約“內(nèi)部交易”的隱蔽性、電子證據(jù)的易篡改性毀滅性的特點，通過審查證據(jù)，看能否找到證據(jù)中存在的問題，審查是否形成指控犯罪的閉合證據(jù)鏈，如果能切斷證據(jù)鏈，就有可能從證據(jù)上切斷數(shù)字貨幣交易網(wǎng)絡(luò)、交易行為以及資金流向與被告人的對應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系，就有可能爭取到不批捕、不公訴或者無罪的可能。在畢某、王某、楊某等人網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，就是因為切斷了資金流證據(jù)和痕跡證據(jù)，才最終讓檢察院不公訴讓他們無罪釋放。
我們在辦理此類案件時，要想從證據(jù)上化解刑事犯罪風(fēng)險，首先要熟悉區(qū)塊鏈取證內(nèi)容、取證流程、規(guī)范以及暗網(wǎng)中的取證手段，要掌握此類案件的證據(jù)體系。
1、審查區(qū)塊鏈取證的內(nèi)容是否完整。如果取證不完整，則可能不能形成指控犯罪的閉合證據(jù)鏈，可能存在證據(jù)瑕疵和漏洞，容易找到辯護(hù)的突破口，我們要審查是否包括以下幾個方面的取證：
●賬戶地址 / 錢包地址；
●區(qū)塊鏈客戶端 ；
●交易信息；
●智能合約地址；
●用戶調(diào)用智能合約情況。
2、審查區(qū)塊鏈取證的證據(jù)是否與證據(jù)體系中的其他證據(jù)相互印證。如何證據(jù)不能相互印證，則不能形成指控犯罪的閉合證據(jù)鏈，就有可能爭取到罪名不成立。其他證據(jù)包括：
●火幣網(wǎng)、OKEX平臺調(diào)取的賬戶注冊信息、充幣交易信息、提幣交易信息以及內(nèi)部交易信息，
●被詐騙資金的流轉(zhuǎn)情況以及銀行卡交易記錄和明細(xì)；
●取款記錄、憑證；
●通過提幣地址對被告人數(shù)字貨幣進(jìn)行追蹤服務(wù)報告；
●通過計算機、手機及云取證方式獲取以及分析的錢包地址關(guān)聯(lián)的用戶信息，例如郵箱名稱、微博賬戶、qq登錄ip等；
●犯罪嫌疑人的口供、同案犯的口供、上家或下家的證言；
●微信、qq以及蝙蝠、紙飛機等境外聊天軟件的聊天記錄。
●從扣押的電腦、手機、移動硬盤等硬盤中提取恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)以及分析鑒定報告；犯罪嫌疑人其所控制的數(shù)字貨幣地址、密鑰以及利用犯罪嫌疑人的交易記錄進(jìn)行交易人員的虛擬地址分析。
●針對第三方交易平臺、客戶端、相關(guān)移動設(shè)備以及所采用的資金流動的相關(guān)支付行為等的目標(biāo)性電子數(shù)據(jù)。
我總結(jié)的“兩審查策略”，是從證據(jù)上化解數(shù)字貨幣交易刑事犯罪風(fēng)險的有效思路方法，這里介紹一下“兩審查策略”。
1、審查資金流證據(jù)：是否形成指向犯罪嫌疑人的閉合證據(jù)鏈。
資金流是破案的關(guān)鍵證據(jù)，很多案件就是因為找到在變現(xiàn)過程的證據(jù)才抓獲犯罪嫌疑人，我們必須掌握數(shù)字貨幣變現(xiàn)的風(fēng)險點以及審查資金流相關(guān)證據(jù)的思維和方法，這是我們能爭取到撤案、不公訴或無罪的關(guān)鍵一環(huán)。
由于數(shù)字貨幣的匿名性以及黑產(chǎn)從業(yè)人員具有一定的反偵察能力，在資金的流轉(zhuǎn)過程中多使用他人的銀行卡、支付寶賬戶、黑卡、地下錢莊、網(wǎng)站或者混幣、暗網(wǎng)，并且買已經(jīng)成為一條產(chǎn)業(yè)鏈，要想將每一筆資金都形成指向犯罪嫌疑人的證據(jù)鏈?zhǔn)怯须y度的。
在陜西毛某掩飾隱瞞犯罪所得罪一案，第三級收款賬戶的錢如何轉(zhuǎn)出，以及尾號為TH5Y提幣地址如何變現(xiàn)都未查清，警方在補充偵查報告中，稱查清難度大，無法查清，便草草結(jié)案。
我去年在河南處理了一起案件，王某、李某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)，他們購買了大量的銀行卡黑卡提供給詐騙團(tuán)伙，然后將銀行卡里的錢全部通過火幣網(wǎng)購買了比特幣，他們?yōu)榱颂颖軅刹椴扇【€下現(xiàn)金的方式交易比特幣，增加了匿名性，使用黑卡賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)、采取線下現(xiàn)金的方式交易，使得幕后主犯的身份一直沒法確認(rèn)，只是知道微信名稱叫xxx。到案件結(jié)案時，因無法查清資金來源和幕后老板身份，警方只是對此作了一個說明，說各部門在繼續(xù)偵查，一旦確定xxx的就立刻實施抓捕。
還有我在2017年處理的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，他們將客戶的入金全部從境外網(wǎng)站上購買了比特幣，公安機關(guān)認(rèn)定的涉案金額是2000多萬，但我們在辯護(hù)時發(fā)現(xiàn)，這2000多萬的詐騙金額中有很大一部分的資金是沒法形成資金流轉(zhuǎn)的證據(jù)鏈的，最終檢察院在公訴時認(rèn)定的涉案金額改為700多萬，在我辦理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，降低金額最多的一起案件是發(fā)生在浙江的一起案件，詐騙金額由一開始的1.9億降低為1.2億，足足降低了七千萬左右的金額。
我們律師在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時要重點審查：
（1）操作贓款的的支付寶、網(wǎng)銀或其他網(wǎng)絡(luò)支付賬戶是否是犯罪嫌疑人持有和操作。在很多案中，贓款會流入多個支付寶、網(wǎng)銀等網(wǎng)絡(luò)支付賬戶，我們律師在辦理案件時，要重點審查是否有證據(jù)證明這些賬戶都是由犯罪嫌疑人所有或操作。
我們需要注意的是IP軌跡吻合問題，在很多案件中，都會出現(xiàn)這個問題，我們律師要注意的是，根據(jù)多個支付賬號的IP地址軌跡吻合就來認(rèn)定一個人是犯罪嫌疑人是一種推定，在租借虛擬專用服務(wù)器（VPS）和虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）的情況下，在同一個公共網(wǎng)絡(luò)中多臺計算機的IP地址是相同的，如果沒有其他證據(jù)印證，是不能形成資金流向閉合證據(jù)鏈的。
例如在王某案中，贓款被轉(zhuǎn)入5個支付寶賬戶，之后全都流入網(wǎng)絡(luò)平臺，沒有任何證據(jù)證明這5個支付寶賬戶由王某操作，那公安機關(guān)為何將王某抓獲呢？原因就是網(wǎng)安偵查總隊分析這5個支付寶賬戶的登錄IP地址軌跡，發(fā)現(xiàn)王某的QQ號和郵箱以及支付寶賬號IP軌跡在不同時間點與這5個支付寶賬號多次吻合，以此來證明涉案的5個支付寶賬號使用者是王某。
（2）贓款流入的銀行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重點注意在贓款流轉(zhuǎn)的過程中那些黑卡的問題，要看這些黑卡是否為犯罪嫌疑人持有，要審查證據(jù)中，是否有黑卡的扣押證據(jù)；還要注意取款人方面的證據(jù)問題，是否抓到取款人，是否有證據(jù)證明取款人與犯罪嫌疑人有關(guān)聯(lián)。對于采取線下現(xiàn)金交易的，還要注意與言詞證據(jù)以及證人證言的吻合度進(jìn)行審查。
2、審查數(shù)字貨幣賬戶與被告人的關(guān)聯(lián)性證據(jù)：是否形成指向被告人的閉合證據(jù)鏈。
警方在破案時，先根據(jù)黑錢的資金流向，找出可疑的數(shù)字貨幣賬戶地址，然后想辦法破解匿名性，與嫌疑人的個人信息關(guān)聯(lián)。一旦有嫌疑的數(shù)字貨幣地址與犯罪嫌疑人產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)，就有可能被調(diào)查甚至被凍結(jié)賬戶被拘留。
我們律師在辦理案件時需要注意，由于數(shù)字貨幣具有具有強匿名特點，持有者信息則為公鑰與私鑰字符串，系統(tǒng)生成的不同賬戶、地址不存在關(guān)聯(lián)性。在這種特性之下，用戶的很難去追蹤和驗證。盡管用戶在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的行為都是公開透明的，憑借這些交易行為確實可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)來對交易雙方的進(jìn)行推斷，但這種方式的推斷具有很大的主觀性,容易找到辯護(hù)的空間。
我們還需要注意一種情況就是在一些案件中，犯罪嫌疑人可能會使用混幣器、聯(lián)合幣（共享發(fā)送）、暗錢包、隱形地址等方式混幣，分離交易中的輸入和輸出地址，即割裂輸入地址和輸出地址之間的關(guān)系，目的是提高加密貨幣的隱私性和匿名性，使其更難追蹤加密貨幣的用途以及它屬于誰。
我們在辯護(hù)時，在對證據(jù)進(jìn)行審查與質(zhì)證時，要有專業(yè)的思維，來審查數(shù)字貨幣賬戶與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。從以下三個方面入手:
（1）能否阻斷錢包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。
（2）能否阻斷斷錢包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設(shè)備的MAC地址對應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。
（3）能否阻斷比特幣交易過程與犯罪嫌疑人的其他網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡形成對應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。
關(guān)于這三個方面的內(nèi)容我已經(jīng)說過多次，這里就不在重復(fù)。
（二）從性質(zhì)和罪名上化解。
買賣比特幣、泰達(dá)幣等數(shù)字貨幣，做數(shù)字貨幣交易并不違法，之所以會被凍結(jié)賬戶甚至構(gòu)成詐騙罪、洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，幫助絡(luò)犯罪活動罪，最主要的原因就是明知道買幣的客戶是詐騙分子，明知道客戶的購幣款是黑錢贓款，仍然將數(shù)字貨幣賣給他們，為他們提供資金洗白和掩飾的通道。
所以，要想化解數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風(fēng)險，就要將數(shù)字貨幣交易的性質(zhì)回歸到單純的“交易和買賣”，單純的搬磚套利賺取差價，而不是為了詐騙和為黑錢提供資金洗白和掩飾的通道。
要想從性質(zhì)上化解掉詐騙罪、洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助絡(luò)犯罪活動罪，就要審查是否有充分證據(jù)證明被告人明知道購幣者是詐騙分子，明知道購幣款是黑錢贓款。
此類案件中，被告人與同案犯一般都互不認(rèn)識，可能只是網(wǎng)友，互相之間連真實名字都不知道，網(wǎng)絡(luò)犯罪中行為人之間意思聯(lián)絡(luò)形式多樣化、聯(lián)絡(luò)主體虛擬化、共同行為模糊化，有時候要形成指向被告人“明知”證據(jù)鏈?zhǔn)怯须y度的。例如陜西某案中，被告人通過“社工庫機器人CCTV認(rèn)證群”中，認(rèn)識有購買USDT需求的客戶A,最終經(jīng)過偵查，無法查明A的具體身份，最終無法認(rèn)定被告人存在與詐騙分子合謀的詐騙目的，最終法院認(rèn)定檢察院指控的詐騙罪罪名不成立。還有李某等人詐騙案中，李某在QQ上搜索QQ群‘電信洗白’“專業(yè)洗白”，加入群，在群里為客戶“小蜻蜓”（化名）提供比特幣洗錢通道，最終小蜻蜓的身份也未查明。
隨著網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)者反偵察能力的提高，公安機關(guān)在取證時要找到“由人到人”的證據(jù)鏈來證明“明知”越來越困難，我處理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，犯罪團(tuán)伙使用的聊天軟件主要有：蝙蝠聊天軟件和臺灣的聊天軟件whatsapp，還有毛某等人案件中，使用的聊天軟件是SKYPE，還有紙飛機等，這些聊天軟件是端到端的加密，服務(wù)器不留痕跡，直接用ID登錄，不需要綁定任何身份信息，極致安全私密、信息可以看后即焚、雙向撤回、刪除聊天信息，這些都是我們從證據(jù)上審查“由人到人”“明知”的證據(jù)鏈時需要注意的地方。
我們律師在辦理此類案件時，要具有專業(yè)的思維和方法，審查“明知”的證據(jù)，包括聊天記錄、轉(zhuǎn)款記錄、通話記錄等，看是否有充分證據(jù)證明被告人“明知”購幣款是黑錢贓款、“明知”購幣客戶是詐騙分子，看“由人到人”、“明知”的證據(jù)鏈?zhǔn)欠耖]合。
除此之外，我們還要特別注意“推定明知”的情況，什么叫“推定明知”，就是司法機關(guān)根據(jù)一些證據(jù)來推定賣幣者明知客戶的購幣款是黑錢。在我遇到的案件中，辦案機關(guān)推定“推定明知”主要有以下幾種情況：
1、被告人與買家的聊天記錄中，被告人提到，現(xiàn)在黑錢較多，要求買幣者進(jìn)行kyc實名認(rèn)證，但被告人最終未與“買幣者”進(jìn)行實名認(rèn)證。
2、被告人在每筆資金轉(zhuǎn)入交易銀行卡賬戶前，通過轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出小額資金測試銀行賬戶是否被凍結(jié)。
3、被告人明知用于“某某平臺”買賣usdt幣的銀行賬戶遭到公安機關(guān)和司法機關(guān)的凍結(jié)，其資金來源可能是犯罪所得，仍然指使員工及時將到賬的資金全部及時轉(zhuǎn)到火幣網(wǎng)上購買usdt幣，防止被凍結(jié)。
4、在使用的賬戶被凍結(jié)后更換賬戶繼續(xù)與該買家進(jìn)行交易。
5、價格明顯高于市場價格。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中，細(xì)化了洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定。《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形，即，（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。
“推定明知”本身就是一種推定，與疑罪從無的刑法精神相悖，我們在辦理案件時遇到“推定明知”的情況，就要從整個案件的綜合證據(jù)入手，用專業(yè)的思維技巧據(jù)理力爭。我今年處理的劉某網(wǎng)絡(luò)詐騙案，整個案件的涉案詐騙金額為1.2億，經(jīng)過兩次補充偵查，最終濰坊某縣檢察院采納了我們的辯護(hù)意見，認(rèn)定劉某“明知”的證據(jù)不足，對劉某做不起訴撤案處理。
只要沒有充分證據(jù)證明被告人“明知”，那被告人買賣數(shù)字貨幣的行為就不構(gòu)成詐騙罪、洗錢罪、掩飾隱瞞違法所得罪、幫助絡(luò)犯罪活動罪。
（三）從情節(jié)和主從關(guān)系上化解。
1、從情節(jié)上化解。對交易次數(shù)少，涉案金額低的案件，可以考慮自首、立功、坦白，退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金等，努力爭取取保候?qū)彙z察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。我們處理的沈陽張某、萊蕪李某案件，就是從情節(jié)上爭取到取保候?qū)彽摹?/p>
2、從主從犯關(guān)系上化解。爭取認(rèn)定為從犯，即使不能完全化解刑事責(zé)任，一旦認(rèn)定為從犯也會大幅度的降低刑期。
由于司法辦案人員對于此類犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的分工比較陌生，有時對某一個環(huán)節(jié)的被告人所起到的作用可能拿捏不準(zhǔn)，所以會出現(xiàn)主從犯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一的情況，這都需要我們律師根據(jù)專業(yè)的知識和思維進(jìn)行辯護(hù)，一旦爭取到從犯，就能大幅度的降低刑期。
可以從以下三方面審查論證，爭取被告人是從犯：
①從被告人的身份、地位上看，是否屬于決策層的人員或者屬于團(tuán)隊運營的主要出資人或者實際控制人；是否處于被管理、被分配、或者上命下達(dá)的作用，在團(tuán)隊中有無管理、組織職責(zé)或管理、組織職責(zé)是否明顯等。
②從被告人的職責(zé)上看，僅僅接受老板命令幫助操作銀行賬戶或數(shù)字貨幣賬戶的，或者幫助取錢送錢的、開發(fā)和聯(lián)絡(luò)上下游客戶等非核心業(yè)務(wù)的，在實踐中要爭取認(rèn)定為從犯。
③從被告人獲利來看，是拿固定工資還是參與分紅。
最后，再說一下，此類案件中電子證據(jù)和口供問題，這是網(wǎng)絡(luò)犯罪中老生常談的問題。
1、虛擬貨幣犯罪案件最終罪名能否成立，很大一部分取決于收集、分析、質(zhì)證電子證據(jù)的能力，大多數(shù)證據(jù)都以電子證據(jù)形式呈現(xiàn)，專業(yè)性強，未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的人員難以辨別和鑒定，從當(dāng)前的司法實踐上看,對電子證據(jù)證明力如何進(jìn)行認(rèn)定,即電子證據(jù)的證明力如何?往往成為法庭爭論的焦點, 亦成為法官認(rèn)定電子證據(jù)的棘手之處，同時這也是我們律師在辯護(hù)時要重點關(guān)注的地方。我們在辦理此類案件時需要掌握對電子證據(jù)的質(zhì)證技巧，從形式審查和實質(zhì)審查兩方面入手，看能否找到電子證據(jù)的的問題。關(guān)于這方面的內(nèi)容我已經(jīng)說過多次了，這里就不在重復(fù)。
2、關(guān)于口供言辭證據(jù)問題。
在這類案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要，由于數(shù)字貨幣的去中心化和匿名性特點，電子證據(jù)容易被竄改和滅失，很難形成完整的證據(jù)鏈，所以嚴(yán)重依賴被告人的口供。
在很多案件中犯罪嫌疑人會自信自己的技術(shù)高超，或者自信偵查人員聽不懂一些專業(yè)術(shù)語，在被訊問時，故意說一些區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣以及網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)方面專業(yè)術(shù)語，以求蒙混過關(guān)，所以經(jīng)常出現(xiàn)口供來回翻供或者與同伙之間口供不一的情況，對于每一種情況該怎么處理，包括我們律師會見時如何在不違法的前提下提供最明確的法律咨詢，這些都考驗著我們律師的辦案能力。
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作者：張洪強律師
作者：張洪強律師，專注于網(wǎng)絡(luò)犯罪辯護(hù)研究。
